Председатель HYBE Бан Ши Хёк находится под уголовным расследованием по подозрению в мошеннической сделке с ценными бумагами на сумму 400 миллиардов вон (около 290 миллионов долларов США)

28 мая Служба финансового надзора Южной Кореи (ФСС) готовится запросить официальное уголовное расследование в отношенииДВИЖЕНИЯ председатель Хёк Бангпо обвинениям в мошеннических операциях с ценными бумагами. Дело касается спорной сделки на сумму 400 миллиардов вон (около 0 миллионов), которая потенциально может привести к пожизненному заключению в соответствии с Законом о рынках капитала.

По данным отраслевых источников, Следственным управлением ФСБ-2 получены доказательства того, что в 2019 г.Хёк Бангввел в заблуждение существующиеДВИЖЕНИЯинвесторов, заявив, что планов первичного публичного размещения акций (IPO) не было. На основании этой информации инвесторы продали свои акции фонду прямых инвестиций (PEF), основанному ассоциированным лицомБан Ши Хёк.В то же времяДВИЖЕНИЯкак сообщается, предпринимает активные шаги в направлении IPO, включая обращение к назначенному аудитору для прохождения необходимой процедуры публичного листинга.

ФСС установила, что эти действия, вероятно, представляют собой мошенническую недобросовестную торговлю в соответствии с Законом о рынках капитала.Хёк Бангкак сообщается, заключил соглашение о разделе прибыли с PEF, получив примерно 30 процентов доходов от инвестиций и в конечном итоге получив около 400 миллиардов вон (приблизительно 0 миллионов). Данные акционерные соглашения не были раскрыты вДВИЖЕНИЯофициальные документы IPO.

ФСБ планирует в ближайшее время завершить расследование и уведомить прокуратуру в ускоренном порядке. Кроме того, отдел по расследованию финансовых преступлений столичного управления полиции Сеула проводит отдельное расследование по этому делу.

АДВИЖЕНИЯПресс-секретарь заявил, что все сделки проверялись юрисконсультом и проводились в рамках закона.

Расследование ускорилось через шесть месяцев после того, как первые сообщения в СМИ подняли вопросы о потенциальных неправомерных действиях, связанных сДВИЖЕНИЯIPO. Первоначально расследование рассматривалось как нарушение раскрытия информации, но позже оно было передано в другое подразделение ФСС, и теперь оно сосредоточено на недобросовестной торговой практике.

Источники в инвестиционно-банковском секторе сообщают, что ФСС получила множество доказательств того, чтоХёк БангиДВИЖЕНИЯввела в заблуждение существующих инвесторов, одновременно активно продвигая подготовку к IPO. В ноябре 2019 годаДВИЖЕНИЯконтрактныйЭй, Ханёнв качестве назначенного аудитора, что требовало предоставления документов, подтверждающих намерения IPO, противоречащих предыдущим претензиям к инвесторам.

В 2020 году доДВИЖЕНИЯIPO компании (тогда действовавшей какБигХит Развлечения)Хёк Бангподписали соглашения сСТИК Инвестиции Истон Эквити Партнерс(Истон ЧП) иНовый основной капитал.Эти контракты давали правоХёк Бангполучать около 30 процентов прибыли от продажи акций после IPO и включать положения об обратном выкупе в случае неудачи IPO.

Если нарушения подтвердятсяХёк Бангможет грозить суровое наказание в соответствии со статьей 443 Закона о рынках капитала. Закон предусматривает пожизненное заключение или минимум пять лет тюремного заключения, если незаконные доходы превышают 5 миллиардов вон (приблизительно 0 миллионов). Власти внимательно следят за последствиями этого дела. Если нераскрытые сделки о разделе прибыли между основными акционерами и PEF будут допущены, доверие инвесторов к рынкам капитала может быть серьезно подорвано.

Эксперт финансовой отрасли отметил, чтоДВИЖЕНИЯСудя по всему, это типичный пример мошеннических сделок, связанных с процессами IPO. Эксперт предупредил, что без решительной реакции со стороны регулирующих органов подобные случаи могут стать более частыми.СТИК Инвестиции Истон ЧПиНовый основной капиталприобрел значительные доли вДВИЖЕНИЯв период с 2018 по 2019 год покупал у ранних инвесторов, таких какЛБ ИнвестициииУправление активами AlpenRoute.Сообщается, что до этих приобретений существующие инвесторы призывалиДВИЖЕНИЯпродолжить подготовку к IPO, но им сказалиХёк БангиДВИЖЕНИЯтоп-менеджерам, что листинг в то время был невозможен.

Следователи уже получили доказательства того, чтоДВИЖЕНИЯактивно готовилась к IPO, включая внутренние встречи и официальные документы аудиторам, свидетельствующие о преднамеренном введении в заблуждение существующих акционеров. По мере продвижения финансовых и юридических расследований исход этого дела может создать критический прецедент в подходе Кореи к прозрачности и подотчетности на публичных рынках.